Chainalysis翻译站点

Chainalysis基于海量链上公开数据与机器学习技术，构建了覆盖数亿地址的标签数据库及分析工具，帮助客户实时监控交易合规性、追踪可疑资金流向。其服务被美国FBI、国税局（IRS）等政府部门用于侦破重大案件（如暗网交易、勒索软件攻击），同时为交易所、稳定币发行商等私营机构提供反洗钱（AML）解决方案，实现从合规到风险管理的全流程覆盖。公司以数据积累为核心壁垒，深度参与加密行业监管框架的构建。

核心特点

• ​权威数据网络：拥有超6500个服务商标签及数亿地址数据，覆盖暗网、诈骗平台等非法活动特征库。
• ​全场景产品矩阵：包括实时交易监控工具（KYT）、链上调查平台及合规培训服务，适配政府执法与企业风控需求。
• ​政企双轮驱动：客户涵盖70余国政府机构及750余家私营企业，实现跨地域、跨行业渗透。
• ​技术深度：基于机器学习的交易模式识别算法，支持复杂资金链路追踪与风险预警。

业务模式

• ​政府合同：与司法、税务部门签订长期服务协议，提供案件调查支持及定制化数据接口。
• ​企业订阅服务：按年收取SaaS费用，为交易所、银行等提供合规工具（如KYT）及API接入。
• ​合规解决方案：为金融机构设计反洗钱流程，收取咨询与系统部署费用。
• ​培训与认证：开设加密货币合规课程，向从业人员颁发资质认证并收取培训费。

创始人及公司背景

创始人Michael Gronager曾任Kraken交易所COO，联合创始团队包括早期区块链技术专家。公司成立初期聚焦政府合作，通过协助追查Mt.Gox交易所被盗案等事件建立行业公信力。2022年完成F轮融资，估值达数十亿美元，投资方包括新加坡主权基金（GIC）、Accel等。Chainalysis总部位于纽约，团队整合了金融合规专家、数据科学家及前政府执法人员，持续主导加密领域重大案件的侦破。